Zwei Geldwäschebeschwerden waren
eingereicht von Verbänden gegen die
Gouverneur der Zentralbank
Libanesisch, dass ein großes Vermögen an Immobilien in Europa besitzt
Riad Salamé unter der Lupe des Französische Justiz
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Schweizer Justiz auf den Spuren von Millionen des mächtigen Gouverneurs der Banque du Liban
“Le Temps” konnte die vom MPC an die libanesischen Behörden gesendete Bitte um Unterstützung konsultieren. Dieses Dokument beschreibt die Bewegungen von Geldern zwischen dem Libanon und der Schweiz, die angeblich von Riad Salamé, Gouverneur der Banque du Liban, und seinem Bruder betrieben werden. Es ist ein […]
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Laut Quellen erwägt die britische Kriminalbehörde, den Korruptionsbericht über den Libanon zu untersuchen
PARIS / BEIRUT (Reuters) – Die britische Agentur für organisierte Kriminalität prüft derzeit einen Bericht einer Gruppe von in London ansässigen Anwälten, in dem der Gouverneur der libanesischen Zentralbank, Riad Salameh, und Mitarbeiter der Geldwäsche und korrupter Praktiken beschuldigt werden .In dem 76-seitigen Bericht von […]
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Frankreich untersucht Vermögen des libanesischen Zentralbankchefs.
Frankreich untersucht den persönlichen Reichtum von Riad Salameh [Getty] Frankreich hat eine Untersuchung des persönlichen Vermögens von Riad Salameh , dem Zentralbankchef im krisengeschüttelten Libanon , eingeleitet, teilten Quellen der AFP am Sonntag mit. Die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft hat nach einem ähnlichen Schritt der Schweiz eine vorläufige Untersuchung zu kriminellen Vereinigungen und Geldwäsche […]