Frankreich untersucht Vermögen des libanesischen Zentralbankchefs.

Frankreich untersucht den persönlichen Reichtum von Riad Salameh [Getty]

Frankreich hat eine Untersuchung des persönlichen Vermögens von Riad Salameh , dem Zentralbankchef im krisengeschüttelten Libanon , eingeleitet, teilten Quellen der AFP am Sonntag mit.

Die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft hat nach einem ähnlichen Schritt der Schweiz eine vorläufige Untersuchung zu kriminellen Vereinigungen und Geldwäsche durch Salameh eingeleitet, eine Quelle, die den Ermittlungen nahe steht und eine juristische Quelle sagte.

Die Ergebnisse könnten Aufschluss über die Herkunft des Vermögens des 70-jährigen ehemaligen Bankiers Merrill Lynch geben.

Seit 1993 im Amt und einst von Politikern und Wirtschaftsführern gefeiert, wurde Salameh von der Regierung des geschäftsführenden Premierministers Hassan Diab wiederholt beschuldigt, für den Zusammenbruch des libanesischen Pfunds verantwortlich zu sein. 

Die libanesische Öffentlichkeit verdächtigt ihn und andere hohe Beamte, während eines Aufstands im Jahr 2019 Geld ins Ausland überwiesen zu haben, als normale Menschen daran gehindert wurden.

Der Libanon wurde seitdem von einer Wirtschaftskrise heimgesucht, die laut Weltbank eine der schlimmsten seit dem 19. Jahrhundert ist.

In der Schweiz wird seit Monaten gegen Salameh in der Nähe der mächtigen Familie Hariri wegen des Verdachts auf schwere Geldwäscherei und Unterschlagung durch die Bank of Lebanon ermittelt.

Er besitzt auch mehrere Immobilien in Frankreich und hat möglicherweise Geld über das Land überwiesen.

Eine der Strafanzeigen, die französische Staatsanwälte zum Eingreifen veranlassten, kam von der Schweizer Stiftung Accountability Now, berichtete die Tageszeitung Le Monde .

Ein anderer wurde von der Anti-Finanzkriminalitätsgruppe Sherpa und vom Kollektiv der Opfer betrügerischer und krimineller Praktiken im Libanon eingereicht, das von Sparern gegründet wurde, die von der Krise nach 2019 am Boden zerstört waren.

Der französische Schritt signalisiert den Beginn “einer universellen Mega-Untersuchung in ganz Europa”, sagten William Bourdon und Amelie Lefebvre, Anwälte von Sherpa und dem Sparerkollektiv.

“Es werden enorme Geldwäsche-Operationen untersucht, die der Mafia, die den Libanon in die Knie gezwungen hat, alle Ecken und Kanten öffnen sollen”, hoffen sie.

Ihre von AFP eingesehene Strafanzeige beschuldigt Salameh und ihm nahestehende Personen – seinen Bruder Raja, seinen Sohn Nadi, einen Neffen und Berater bei der Zentralbank –, in Europa ein riesiges Vermögen in betrügerischer Absicht aufgebaut zu haben.

Die Gruppen fordern die Justiz auf, die massive Kapitalflucht aus dem Libanon seit Beginn der Krise sowie Immobilienkäufe, die in keinem Verhältnis zum Einkommen der Käufer stehen, und die Rolle von Finanzintermediären, Steueroasen und Strohmännern zu untersuchen.

Insbesondere basierend auf Berichten der libanesischen Website Daraj.com und des Organised Crime and Corruption Reporting Project gehen die Kläger davon aus, dass Salamehs weltweites Gesamtvermögen mehr als 2 Milliarden US-Dollar beträgt.

Er bestreitet diese Zahl und sagt, dass seine Bestände aus Erbschaften, seiner Bankkarriere und legitimen Investitionen seit seinem Amtsantritt im Jahr 1993 stammen.

Die Ermittlungen der französischen Staatsanwaltschaft sind die jüngsten in einer Reihe von Ermittlungen zu “unrechtmäßig erworbenen Errungenschaften” ausländischer Staatschefs – insbesondere aus Afrika oder dem Nahen Osten.

Quelle