Nach der Schweizer Justiz wurde die Akte des Gouverneurs der Banque du Liban, Riad Salameh, bei der Nationalen Agentur zur Verbrechensbekämpfung in Großbritannien eröffnet, die derzeit einen detaillierten Bericht einer britischen Anwaltskanzlei namens “Guernica 37” prüft. . Der Bericht befasst sich mit Salamas Praktiken in den letzten Jahren, mit allem, was mit den Entscheidungen zu tun hat, die er in seiner Eigenschaft als Gouverneur der Banque du Liban getroffen hat, insbesondere mit denen im Zusammenhang mit dem Finanzingenieurwesen in der Zeit vor dem finanziellen Zusammenbruch und den Interessenkonflikten und verdächtige Operationen, die diese Technik mit sich brachte.
In dem Bericht werden auch die Vermögenswerte, Unternehmen und Anlageinstrumente von Salama, seinem Sohn Nada, seinem Bruder Raja und seinem Assistenten Marian Al-Hawaik sowie seinem Schwiegersohn Shafiq Abi Al-Lama mit einer Widerlegung aufgeführt über die Art der von diesen Unternehmen durchgeführten Operationen und deren Zusammenhang mit seiner Sicherheit.
Schlussfolgerung: Salameh führte in den letzten Jahren eine kriminelle Bande “unter dem Deckmantel, der Herrscher der Bank des Libanon zu sein”, durch die Personen, deren Namen im Bericht erwähnt wurden , der all diese Unternehmen und Anlageinstrumente einsetzte, um illegales Geld zu waschen, das aus Sicherheitsmaßnahmen in der Zentralbank resultiert. Unter Hinweis darauf, dass die National Crime Agency bestätigt hat, dass sie den Bericht erhalten hat, ohne weitere Details preiszugeben, während rechtliche Quellen darauf hinwiesen, dass die Agentur zunächst Voruntersuchungen einleiten soll, um die Angemessenheit und Wichtigkeit der verfügbaren Daten nachzuweisen, bevor ein umfassender Beamter eröffnet wird Untersuchung der Vorwürfe des Berichts.
Al-Modon hat den Inhalt des vollständigen Berichts geprüft, der 76 Seiten mit dem Titel „Ein vertraulicher Untersuchungsbericht über Korruptionspraktiken im Bankensektor in der libanesischen Republik – Riad Salameh und andere“ umfasst. Nachfolgend präsentieren wir die wichtigsten Daten von die Gruppe „Guernica 37“, wie sie vollständig im Dokument enthalten ist. Beachten Sie, dass dieselbe Gruppe vor einigen Wochen der britischen Justiz einen ähnlichen Bericht vorgelegt hat, in dem sie aufgefordert wurde, Asma al-Assad, die Frau des syrischen Präsidenten, zu verfolgen.
In einer Erklärung gegenüber Reuters erklärte der Gouverneur der Banque du Liban, er habe den Bericht, den er als “Teil einer Abstrichkampagne” bezeichnete, gesehen, in dem die Echtheit der darin enthaltenen Informationen geleugnet wurde, ohne weitere Einzelheiten anzugeben.
Frontfirmen
Der Bericht geht von dem Konzept der Geldwäsche als illegale Geldwäscherei aus, um Frontfirmen zu verfolgen, die Salama im Ausland einsetzt und über die er mit Hilfe der Gruppe von Menschen in seiner Umgebung Operationen im Vereinigten Königreich durchführt. Dem Bericht zufolge war Salameh in der Lage, ein ganzes System ausländischer Unternehmen aufzubauen, und durch dieses System übertrug er sein Vermögen geschickt ins Ausland und wusch es in verschiedene Investitionen, um sein tatsächliches Eigentum an diesen Fonds zu verbergen.
Ein solches Unternehmen ist beispielsweise Fullwood Invest, das in dem Bericht als in Luxemburg registriertes Frontunternehmen beschrieben wird, das Salama selbst gehört. Über dieses Unternehmen verwaltete Salama Nadas Sohn und Neffe Marwan Issa El-Khoury ein riesiges Immobilienportfolio im Vereinigten Königreich im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, einschließlich Gebäuden in London und Bristol. Der Bericht bezieht sich auch auf ein anderes Immobilienunternehmen, das von Ibn Salama Nada verwaltet wird, bevor es von der Bank Audi in einem Prozess gekauft wurde, der damit zusammenfiel, dass die Bank Audi enorme Gewinne aus Geschäften mit der Zentralbank im Libanon erzielte (bezogen auf die Gewinne der Bank Audi aus dem Finanzbereich Engineering, das in diesem Jahr stattfand. 2016).
CrossBridge Capital ist ein weiteres Unternehmen, das von Nada Salama geführt wird, einem Unternehmen, das auch mit Investitionen und Platzierungen bei der Bank Audi verbunden ist, und mit einer Reihe bekannter Gesichter in der libanesischen Wirtschaftsszene wie Nabil Aoun, dem ehemaligen Präsidenten des Verbandes Rolan Hrawi, ein libanesischer Finanzmakler, und Rami El-Nimr, General Manager der First National Bank, sind Anteilseigner derselben Bank. Der Bericht bezog sich auch auf drei weitere in Luxemburg und Irland registrierte Unternehmen, die alle mit Riad Salameh verbunden sind und für sein Konto große Immobilieninvestitionen in Deutschland und Frankreich unter der Aufsicht seines Sohnes Nada und seines Neffen Marwan Issa verwalten El-Khoury.
In diesem Sinne verfolgt der Bericht die Aufzählung der in Steueroasen und europäischen Ländern registrierten Frontunternehmen, die zum Zweck des Besitzes von Salamas Immobilieninvestitionen erworben wurden, während die Arbeit dieser Unternehmen immer mehrdeutig war und versucht wurde, die Identität zu verbergen ihrer wahren Besitzer. Der Bericht bezieht sich auch auf einige ungewöhnliche oder unnatürliche Vorgänge, z. B. einige Unternehmen, die ihr Vermögen vor der Liquidation entladen oder Immobilien ohne finanzielle oder Sachleistungen abtreten. Unter den am Besitz dieser Unternehmen Beteiligten sticht auch der Name von Salamas Assistent Marian Al-Hawaik hervor, ebenso wie der Name seines Bruders Raja Salama.
Interessenkonflikt Neben
der Widerlegung des Geldvermögens nach der Geldwäsche in Europa wird in dem Bericht auch die Form des Einflussmissbrauchs bei den Operationen der Zentralbank beschrieben, die die Sicherheit der Anhäufung dieser Art von Vermögen ermöglichte. Der Bericht geht weit in die Beschreibung der Financial Engineering-Operationen, die als Ponzi-Prozess bezeichnet wurden und unter offizieller Deckung stattfanden, als allein das Jahr 2018 die Budgets der Zentralbank um etwa 6 Milliarden Dollar aufblähte. Neben der künstlichen Aufblähung der Budgets der Banque du Liban und der Geschäftsbanken ermöglichte Financial Engineering zwischen 2017 und 2019 eine Steigerung der Gewinne der Geschäftsbanken um 70%. Dies sind Prozesse, von denen Salamas Partner im Ausland und politische Pole, deren Interessen, profitiert haben sind mit denen im Finanzsektor verflochten.
Zu den Parteien, die am meisten von diesem Engineering profitieren, gehört die Bank Audi, die mit Salameh an mehreren Geschäften außerhalb des Libanon beteiligt ist, einschließlich des Kaufs des Unternehmens seines Sohnes Nada, das im Zusammenhang mit dem Engineering im Libanon stattfand. Der Bericht weist auch auf besondere außergewöhnliche Operationen hin, die nur ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen, bei denen Salameh auf Hariris Unterstützung für ihn als Präsident setzte, stattfanden, um die “Bank Med” (das Mittelmeer) in Umlauf zu bringen und ihre Budgets aus öffentlichen Mitteln aufzublähen Kandidat.
Bei all diesen Verstößen profitierte Salameh von der Tatsache, dass er die Positionen des Gouverneurs der Banque du Liban, der für all diese Operationen verantwortlich ist, und des Leiters der Sonderermittlungskommission, die befugt ist, Operationen zu untersuchen, zusammenfasste und das Bankgeheimnis aufheben. Dank der Kombination der beiden Zentren konnte sich Salameh vor jeder Strafverfolgung oder Strafverfolgung schützen, wobei zu berücksichtigen war, dass das 2001 erlassene Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche dem Gouverneur der Banque du Liban gehört. persönlich von der Special Investigation Commission geleitet.
Sonstige administrative Exzesse
Die Aufzählung der Verstöße im Bericht endet hier nicht. Der Bericht spricht zum Beispiel von Raja Salameh – dem Bruder des Herrschers -, der die ausschließliche Vermittlung mit Gelddruckunternehmen besitzt. Da die Qualität des gedruckten Bargeldes schlecht ist und eine kurze Lebensdauer hat, konnte Faraja die Provisionen, die er verdient, erhöhen, da häufig Geld gedruckt wird, um beschädigtes Geld auf dem Markt zu ersetzen. Shafiq Abi Al-Lama, der Schwiegersohn des ehemaligen Herrschers, arbeitete an der Maklerlinie, um Lizenzen für Bankinstitute zu verteilen, wobei zu berücksichtigen war, dass der Gouverneur der Banque du Liban befugt ist, Lizenzen zu erteilen Gründung von Geschäfts- und islamischen Banken und Investmentbanken sowie Lizenzen zur Fusion und zum Erwerb von Banken.
Zusammenfassend stellt der Bericht fest, dass Salameh behauptet, er habe vor seinem Eintritt in die Banque du Liban aufgrund seiner früheren Arbeit und des Vermögens seiner Familie ein persönliches Vermögen von etwa 23 Millionen US-Dollar besessen, und der Bericht stellt auch fest, dass Salameh behauptet, die Quelle seiner Investitionen zu sein im Ausland ist genau diese Mittel. Aus dem Bericht geht jedoch eindeutig hervor, dass das Investitionsvolumen, das der Mann derzeit besitzt, weder diesem Volumen noch dem Einkommen entspricht, das er aus seinen Jahren als Gouverneur der Bank des Libanon erzielt hat. Aus diesem Grund ist der Bericht der Ansicht, dass der Herrscher gesetzlich verpflichtet ist, die Quellen seines Vermögens gegenüber den britischen Justizbehörden zu rechtfertigen, insbesondere im Hinblick auf die im Vereinigten Königreich investierten Vermögenswerte, um zu bestätigen, dass er die britischen Märkte nicht nutzt Geldwäsche und Verschleierung von illegalem Reichtum.
Der Gouverneur bestritt und der Bericht bestätigte. Und zwischen der Ablehnung des Urteils und der Bestätigung des Berichts bleiben die Schlussfolgerungen der britischen Untersuchung das Urteil, und das werden die kommenden Wochen zeigen
